易普力(002096) - 2024年度董事会工作报告

易普力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一是打造科学专业的董事团队。公司董事会成员专业背景多元化，包含爆破、采 矿、经济、财务、法律、大型央企管理等背景，兼顾专业领导力、创新内驱力与风险 把控力。董事会科学擘画企业滚动发展规划，系统谋划民爆与新能源、新基建等的融 合，前瞻性布局上下游产业链、战新产业的打造和拓展，全力培育发展新质生产力， - 1 - 促进企业高质量发展。二是加强专门委员会建设。董事会下设战略委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会、审计委员会。专门委员会均为外部董事占多数，审计委员会、 薪酬与考核委员会成员均由外部董事担任。本年度，公司按照新《中华人民共和国公 司法》及证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订专门委员会议事规则，进一步 拓展专门委员会职责，强化审计委员会职权。专门委员会从各自专业角度，充分发挥 参谋作用，为董事会科学高效决策提供保障。三是推进子企业董事会配齐配强。指导 子企业董事会建设，持续深化创新、强化服务、优化机制。扩围推进公司直属 12 家 全资子企业董事会应建尽建、董事会成员配齐配强，通过运用专职董监事月度工作例 会机制、报告"直通车"机制、问题反馈机制，切实发 ...