汉王科技(002362) - 2024年度独立董事述职报告(王莉君）

汉王科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王莉君） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议情况 本年度公司共召开 9 次董事会会议，其中第七届董事会共召开 4 次会 议，3 次是现场+通讯会议，1 次是通讯会议；本年度公司召开了 1 次股东 大会，召开时间在第六届董事会任职期间。 本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2024 年度公司第七届 董事会审议的各项议案均投了赞成票， ...