中航机载(600372) - 中航机载第八届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议决议

2025 年度第二次会议决议 中航机载 中航机载 中航机载系统股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会独立董事专 门会议 2025年第二次会议通知及会议资料于 2025年3月18日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位独立董事。会议于 2025年 3 月 24 日在北京市 朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合腾讯视频会议的方 式召开。会议应参加表决的独立董事 4人,实际表决的独立董事 4人。公司 有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《中航机载系统股份有限公司章程》和《中航机载系统股份有限公司独立 董事工作细则》的有关规定。 全体独立董事共同推举魏法杰先生主持。经过有效表决，会议形成以下 决议: 一、通过《关于审议 2024年度日常关联交易执行情况的议案》 因上下游配套业务关系,公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进 行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等, 有利于双方优势互补,降低公司运营成本;公司受托管理部分企事业单位并 向被托管方收取托管费,符合《公司法》《 ...