龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第1次独立董事专门会议决议

龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称"会 议"或"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日在北京召开。会 议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先 生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作 制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 9 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度关联交易情况的议案》 会议认为公司 2024 年度日常关联交易在公司日常业务 中进行；按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以 判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司而言， 该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是 根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并符 合公司股东的整体利益。同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃 权 0 票 ...