新华制药(000756) - 董事会决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-10 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召 开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。部分监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会 议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司 2024 年度报告及业绩公告，其中 2024 年度报告、2024 年度董事会报告、 2024 年度经审核的财务报告将提交 2024 年度周年股东大会审议； 2024 年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华 制药股份有限公司 2024 年年度报告》第九节。 关联董事张成勇回避表决，参与表决的非关联董事 8 名 ...