佳电股份(000922) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及 规范性文件的规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议， 审议通过了《选举公司第十届董事会非独立董事》、《选举公司第十届董事会独立 董事》的议案，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、 王晓辉先生、刘志强先生、黄浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同 意提名杨健先生、王玺女士、周洪发先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 上述候选人的简历详见本公告附件。公司第十届董事会董事采取累积投票制选举 产生，其中拟任非独立董事和独立董事的表决将分别进行。上述董事任期自股东 大会通过之日起三年。 上述董事候选人数量符合《公司法》 ...