佳电股份(000922) - 内部控制自我评价报告

圭木斯电机股份有限公司 JIAMUSI ELECTRIC MACHINE COMPANY LIMITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 董事长: 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促 进公司高质量发展。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,由于内部 控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部 ...