国投智能(300188) - 董事会决议公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-11 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事 会第七次会议，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送 达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次 会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯 方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司 董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合 相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 经审议，与会董事认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年 度的 ...