华大九天(301269) - 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

北京华大九天科技股份有限公司董事会 5、公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议审议本次交易 的相关议案，在提交董事会审议前，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门 会议、第二届董事会战略委员会第三次会议审议并通过了本次交易相关议案。 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的 说明 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技(上海)股份有限公司（以下简称"芯和半导体"） 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和规范性文件和《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一 ...