新华制药(000756) - 独立董事2024年度述职报告 -张菁菁

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易、吸收合并子公司等相关议案；报告期内，股东大会共召开 3 次会议。 本人均按时出席上述会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下： | | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次 | 亲自 ...