华鑫股份(600621) - 华鑫股份第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－003 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年度财务工作报告 本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 占公司 ...