高凌信息(688175) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 及相关材料已于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-017 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 董事会审议认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。 表决结果 ...