保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司2025年第4次临时董事会决议公告

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-017 2025 年第 4 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 4 次临时 董事会于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以各分项 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向特定 对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》。 同意公司对本次发行方案进行调整，调整后，本次发行的募集资金不再用于 补充流动资金，募集资金总额由不超过950,000.00万元（含本数）调整为不超过 850,000.00万元（含本数），调整后的具体方案如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 （二）发行数量 本次可转 ...