达仁堂(600329) - 达仁堂董事会战略与可持续发展委员会工作细则

津药达仁堂集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确定公司发展战略规划，健全投资决策程序，提升重大投资决 策的效益和质量，提高董事会科学决策能力，发展并落实公司可持续发展 （环境、社会及治理）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《新加坡交易所上市手册》《津药达仁堂集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续 发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投融资决策以及可持续发展（环境、社会及治理）事宜进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员应由不少于 3 名董事会成员 担任。 第四条 战略与可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...