华鑫股份(600621) - 华鑫股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事魏嶷先生、独立董事吴文芳女士及董事沈 巍先生组成，其中，会计专业人士魏嶷先生担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会召开专题会议，会议审议 通过了：1、公司 2023 年年度报告及摘要；2 公司 2023 年度财务工作报告；3、 公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划；4、公司 2023 年度内部 控制评价报告；5、公司关于聘任 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬 的预案；6、公司 2024 年度内控评价实施方案；7、公司 2023 年度风险管理报告； 8、公司 2023 年度合规管理报告。 公司董事会审计委员会与审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公 司 2023 年度财务会计报告审计的总体情况、审计工作中的重点事项进行了沟通。 另外，公司董事会审计委员会还审阅了《公司 2023 年度内部控制审计报告》， 并听取了《公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告》 ...