新亚强:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-064 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网上的 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 ...