航材股份(688563) - 董事会2024年度独立董事独立性的评估专项意见

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会 2024 年度独立董事独立性的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶忠明、黄进、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 特此报告。 附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告-叶忠明先生》 附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告-黄进先生》 附件三 ...