新亚强(603155) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

新亚强硅化学股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，新亚强硅 化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会的各项职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张明燕女士、许前先生组成，独立 董事张明燕女士担任主任委员（召集人）。 2025 年 1 月 22 日，公司完成了董事会换届选举工作，公司第四届董事会审 计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事高凤莲女士、张漫辉先生及独立董事 邱化玉先生，独立董事高凤莲女士担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员共计召开四次，各委员亲自出席会议，并对相关 议案积极发表专业意见，具体如下： 2024 年 4 月 25 日第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...