航材股份(688563) - 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告

一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月17日以电子邮件发出通知 ，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯 方式出席；委托出席2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并 代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为 行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-003 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...