合康新能(300048) - 关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告

关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－022 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、财务总监辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事吴德海先生和公司董事、副总经理、财务总监陈自强先生递交的书面辞职报 告，吴德海先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陈 自强先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、副总经理、财务总监的职务。吴德海先生和陈自强先生辞职后不再担 任公司任何职务。 吴德海先生和陈自强先生原定任期至第六届董事会届满时为止。吴德海先生 和陈自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公 司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，吴德海先 生和陈自强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴德海先生和陈 ...