中谷物流(603565) - 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-011 上海中谷物流股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面及 通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的 议案》 全体监事回避表决，该议案将直 ...