中谷物流(603565) - 关于预计公司2025度日常关联交易的公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-007 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 3 月 28 日召开的第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李 大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反 对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2024 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按 照公司章程 ...