航天工程(603698) - 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 24 日召开，本次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 融业务风险，公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定 价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续 评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理 状况。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董 事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署< ...