航天工程(603698) - 航天工程公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-003 航天长征化学工程股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...