福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-013 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 1 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在新 昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决 的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 名）。会议由董事长黄河先生主 持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...