福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京福元医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，原为独立董事王秀萍、独立董事郑 晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。 2024 年 8 月，因王秀萍女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选刘书锦先生为独立董事。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，补选刘书锦先生为审计委员会委员并担任 主任委员。公司审计委员会人员构成符合相关规定。 二、审计委员 ...