普源精电(688337) - 2024年度独立董事述职报告（王珲）

普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会、11 次董事 会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，1 次 战略委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议。出席情况具体如下： （1）出席股东大会情况 | 独董姓名 | 应参加股东 | 现场或通讯亲 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大会次数 | 自参会次数 | 数 | | | 王珲 | 4 | 4 | 0 | 0 | （2）出席董事会情况 | 独董姓名 | 应参加董事 | 现场或通讯亲 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 自参会次数 | 数 | | | 王珲 | 11 | 11 | 0 | 0 | 本人王珲，1974年7月出生，中国 ...