中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-007 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，刘志敏董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，王仁泽董事因公务授权委托李建董事出席 会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...