拓荆科技(688072) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-019 拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划中激励对象相 关事项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 中原 确定的激励对象中有 6 名激励对象已从公司离职而不再符合激励对象资格，另有 11 名激励对象因有离职意向 ...