乐鑫科技(688018) - 乐鑫科技第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况： 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-031 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 此议案已经通过第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，公司独立 董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 (2025-033)。 特此公告。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第三 届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日在公司 304 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 31 日通过电话 及邮件方式送达全体董事，本次会 ...