民爆光电(301362) - 董事会决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-015 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 3 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年 度的经营情况；董事会保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在 ...