中控技术(688777) - 中控技术股份有限公司第六届董事会独立董事第七次专门会议决议

中控技术股份有限公司 独立董事：沈海强、许超、陈文强 2025 年 3 月 29 日 1 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第七次 专门会议于 2025 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》 独立董事认为：经核查，公司关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议 案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交 易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 因此，我们一致同意《关于预计 ...