中国卫通:中国卫通第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-050 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，公 司于 2024 年 12 月 21 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得 通过。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七 次会议审议通过。 （二）审议通过《中国卫通 2024 年度内部审计工作总 结和 2025 年度重点工作安排》 表决结果：9 票 ...