华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 Y1 | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 Y2 | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 Y4 | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2025年3月24日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次董事会会议于2025年4月1日（星期二）上午9:30在山西华阳集 团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出 ...