中京电子(002579) - 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知》；2025 年 4 月 1 日，公司第 六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以 现场与通讯结合方式召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级 管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－004 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 2025 年 4 月 1 日 附件：盛璋先生个人简历 盛璋，男，1981 年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有 限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013 年入 ...