中伟股份(300919) - 关于增选公司第二届董事会独立董事的公告

中伟新材料股份有限公司 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-035 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 关于增选公司第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第二届董事 会第二十九次会议审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项 公告如下： 为确保董事会的性别多元化，提升公司治理水平，经公司第二届董事会提名、薪酬与考 核委员会审核，同意提名黄斯颖女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过且发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日 起至第二届董事会届满之日止。 黄斯颖女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第二十九次会议决议； 2.第二届董事会第二十九次独立董事专门会议决议。 二〇二五年四月二日 1 独立董事候选人简历： 黄斯颖女士，1978 年出生，香港大学工商管理学士，中 ...