七 匹 狼(002029) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审 计委员会规则》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》等要求，充分发 挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职 责。现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事叶少琴、孙传旺及董事周永伟 3 名成员组成。召集委员由具有专业会计资格的独立董事叶少琴女士担任，审计 委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 2024 年 01 月 18 日 针对公司的年度审计时间、 计划安排以及审计过程中的 注意点进行了沟通 同意审计师的审计安排，并以公司2023年报表为基础开展2023 年年度审计 2024 年 01 月 27 日 审议公司 2023 年度业绩预 告的议案 同意发布 2023 年度业绩预告 2024 年 03 月 21 日 核查公司 2023 年度计提大 额资产减值准备合 ...