星源卓镁(301398) - 董事会决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-005 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年4月1日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20 ...