中油资本(000617) - 董事会决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-005 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 1 日（周二）以现场会议方式在北京市 西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事 会会议通知文件已于 2025 年 3 月 20 日（周四）分别以专人通知、电 子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 6 人， 其中董事蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事卢耀 忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、刘德先生因工 作原因未能亲自出席本次会议，委托董事何放先生代为出席会议并行 使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和高级管理人 员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石 油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会 议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《2024 年度 ...