渤海租赁(000415) - 证券投资专项说明

单位：人民币元 渤海租赁股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范文件及《公司章程》《证券投资内控制度》等有关规定的要求，渤海租 赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行 了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《证券投 资内控制度》，根据《公司章程》及《证券投资内控制度》的有关授权，连续十 二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的证券投 资事项，由公司经营管理层做出决策；连续十二个月内累计证券投资总额不超过 公司最近一期经审计净资产的 30%的证券投资事项，由公司董事会审议批准；连 续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 30%以上，还应 提交股东大会审议。 二、2024 年度证券投资情况 四、独立董事专门会议审核意见 作为公司独立董事，我们对公司 2024 ...