神马电力(603530) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏神马电力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会各成员严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会工作制度》的有关规定，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交 易规范管理、内部控制规范实施等公司治理、信息披露的关键环节，充分利用并 发挥自身专业作用开展工作，认真履职、勤勉尽责，进一步推动公司整体规范治 理水平的持续提升。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 3 位，独立董事 2 位，占到半数以上。公 司第五届审计委员会委员为：徐胜利、石维磊、吕兆宝，徐胜利为审计委员会召 集人。 公司董事会于 2023 年 12 月收到原独立董事袁学礼递交的辞职报告，于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议、2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。公 司于 20 ...