苏盐井神(603299) - 江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-004 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件的方式发出。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司应当对董事会换届选举。经董事会提名委员会审核通过，拟提名戴奇 鸣先生、吴旭 ...