苏垦农发(601952) - 苏垦农发第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。 经审议，同意根据工作实际，制定公司规章制度管理办法。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议 案》。 经审议，同意在使用募集资金总金额不变的情况下，变更募投项目"苏垦米 业集团改扩建项目"之子项目"苏垦米业淮海公司建设项目"的部分建设内容， 并将建设期延长至 2026 年 7 月。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，议案具 体内容见同日的专项公告。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 3 月 27 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董 ...