凯盛新能(600876) - 凯盛新能2025年第一次临时股东会会议资料

2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年四月二十五日 | | | | 一、 会议须知------------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程------------------------------------2 | | 三、 会议议案------------------------------------3 | 普通决议案 审议及批准江苏凯盛新材料有限公司增资协议、其条 款及条件、其项下拟进行的交易和其执行 凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 《会议须知》 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会 议须知如下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如 股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人 委托书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行 法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席 ...