曲江文旅(600706) - 曲江文旅董事会议事规则

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书直接管理，处理董事会日 常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，独立董事 至少包括一名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、投资管 理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第六条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会的职责权限，确保董事会及董事忠实履行职责，维 护公司和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公 ...