华光新材(688379) - 华光新材第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-034 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日 10:00 时以现场方式在 公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 6 名， 实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次会议 及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《公司2024年度总经理工作报告》符合2024年度公司经 营各项工作 ...