上海钢联(300226) - 董事会决议公告

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-013 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2025年4月1日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开，本次会议于2025年3月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议 通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理 人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下 议案： 一、审议通过《<2024年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大 会上述职。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度董事 会工作报告》等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。 二、 ...