ST永悦(603879) - 永悦科技股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,及《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定,永悦科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责,认真履行了审计监督 职责,现对审计委员会 2024年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会原由谢树志、余思彬、刘柏巍三名成员组成, 其中余思彬、谢树志为独立董事,谢树志为会计专业人士及召集人。2022年6 月 30 日,原董事刘柏巍因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会职务。报 告期末,公司审计委员会由谢树志和余思彬组成,独立董事人数占比超过 1/2, 符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求,主任委员由经 验丰富的会计专业人士谢树志先生担任。 二、董事会审计委员会 2024年度相关会议召开情况 永悦科技股份有限公司 审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"致同会计师事务所")的专业资质、业务能力、诚信 ...