招商港口:2024年第五次独立董事专门会议决议

2024 年 12 月 20 日 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第五次独立董 事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区 工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼 D 会议室，以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议 决议如下： 审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产 暨关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于控股子公司对外投资成立 合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公 司第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 ...