招商港口:第十一届董事会2024年度第九次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-096 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议的书 面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大 厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议 由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关 联交易的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 ...